A luta contra o branqueamento de capitais

Este livro oferece uma análise aprofundada da luta contra o branqueamento de capitais no mundo empresarial marroquino.Estruturado em duas secções complementares o livro começa com um estudo das bases legais e estratégicas criadas pelas autoridades marroquinas para prevenir e punir as transacções ilícitas. Qual é a eficácia destes mecanismos na prática? Em que medida estão em conformidade com as normas internacionais?A segunda parte faz uma análise crítica destes mecanismos. Entre a burocracia administrativa as restrições de conformidade e a necessidade de cooperação transfronteiriça os limites do sistema tornam-se progressivamente evidentes. O peso das recomendações do GAFI por vezes desligadas das realidades económicas locais levanta questões importantes.Será necessário repensar a abordagem atual? Que ajustamentos devem ser feitos para melhor conciliar a segurança jurídica e a vitalidade económica? Estas são apenas algumas das questões exploradas neste livro... a descobrir durante a leitura.