Criminalidade financeira e branqueamento de capitais - Parte II

A Parte II deste guia abrangente aprofunda-se no intrincado mundo do branqueamento de capitais da corrupção e do financiamento do terrorismo. Com base numa extensa investigação e em casos reais as autoras Biljana Buzlevski e Natasha Georgieva apresentam uma análise exaustiva da complexa paisagem do crime financeiro. Esta obra de referência explora os conceitos fundamentais os mecanismos e a natureza evolutiva dos crimes económicos ao mesmo tempo que fornece informações cruciais sobre as estratégias de deteção e prevenção. O livro combina o rigor académico com aplicações práticas o que o torna um recurso inestimável para profissionais da área da aplicação da lei investigadores financeiros responsáveis pela conformidade e académicos. Os leitores adquirirão uma compreensão profunda da natureza interligada dos crimes financeiros do seu impacto na segurança global e das abordagens mais eficazes para combater estas ameaças sofisticadas. Com a sua análise clara das normas internacionais dos quadros regulamentares e dos desafios emergentes este livro constitui uma ferramenta essencial para qualquer pessoa envolvida na luta contra a criminalidade financeira e na proteção da segurança económica.