Der Kampf gegen Geldwäsche

Dieses Buch bietet eine eingehende Analyse des Kampfes gegen Geldwäsche in der marokkanischen Geschäftswelt.Die in zwei sich ergänzende Teile gegliederten Überlegungen beginnen mit einer Untersuchung der rechtlichen und strategischen Grundlagen die von den marokkanischen Behörden geschaffen wurden um illegale Transaktionen zu verhindern und zu bestrafen. Wie wirksam sind diese Mechanismen tatsächlich? Inwieweit entsprechen sie den internationalen Standards?Im zweiten Teil wird ein kritischer Blick auf diese Mechanismen geworfen. Zwischen schwerfälliger Verwaltung Konformitätszwängen und der Forderung nach grenzüberschreitender Zusammenarbeit werden nach und nach die Grenzen des Systems deutlich. Das Gewicht der FATF-Empfehlungen die manchmal von den lokalen wirtschaftlichen Realitäten losgelöst sind wirft wichtige Fragen auf.Sollte der derzeitige Ansatz überdacht werden? Welche Anpassungen sollten vorgenommen werden um Rechtssicherheit und wirtschaftliche Vitalität besser miteinander zu vereinbaren? All dies sind Wege die in diesem Buch untersucht werden... und die Sie im Laufe der Seiten entdecken können.