Die Roadmap eines Beraters zur AML- und KYC-Compliance

In der heutigen Finanzlandschaft ist die Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer (KYC) für jedes Institut von größter Bedeutung. Diese Vorschriften dienen der Bekämpfung von Finanzkriminalität einschließlich Geldwäsche Terrorismusfinanzierung und Betrug. Angesichts der Komplexität und der sich ständig weiterentwickelnden Natur dieser Vorschriften wenden sich Unternehmen häufig an Berater die sie durch den Compliance-Prozess begleiten. Diese Roadmap beschreibt die entscheidenden Schritte und Best Practices die Berater befolgen sollten um Kunden bei der Erreichung und Aufrechterhaltung der AML- und KYC-Compliance zu unterstützen.