Dom��nio KYC/AML

O livro KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience oferece às pequenas empresas um plano para a implementação de programas robustos de conformidade com o Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Ao delinear metodologias de avaliação de risco melhores práticas de diligência procedimentos de monitorização de transacções e expectativas dos reguladores o livro pretende ajudar as pequenas empresas a compreender as suas obrigações de conformidade e a integrá-las nas operações diárias. Este domínio dos fundamentos de KYC e AML pode reforçar as defesas das pequenas empresas contra crimes financeiros bem como criar confiança e transparência com parceiros e autoridades. O livro defende que a resiliência não advém apenas da implementação de requisitos mínimos mas do trabalho para integrar a conformidade na identidade de uma pequena empresa.