Empresas de fachada e branqueamento de capitais

A lavagem de dinheiro pode ser realizada de diversas formas com diversos níveis de complexidade. Um dos métodos mais comuns de lavagem de dinheiro é o uso de empresas de fachada. A criação de empresas fictícias tornou-se uma prática comum entre as pessoas. Quem não tem à sua disposição uma empresa de fachada uma empresa de gaveta ou uma empresa de fachada vazia para realizar negócios? A empresa fictícia é portanto um fenómeno concreto que ocupa um lugar efectivo no mundo empresarial uma entidade que só existe na aparência mas da qual alguns autores souberam aproveitar e em particular os branqueadores de capitais que foram os primeiros a utilizá-la como um quadro jurídico para ocultar a origem ilícita dos seus fundos.