Fondamenti di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

Il Pakistan sta affrontando molte sfide a livello di sicurezza economia e società. Calamità naturali come terremoti e inondazioni hanno lasciato tracce devastanti ma le minacce del riciclaggio di denaro e del terrorismo sono veri e propri mali che stanno causando scosse devastanti per il Paese. Questo libro è un tentativo di facilitare la comprensione dei concetti di base del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo delle loro tendenze e tipologie dei programmi di compliance per combattere questi pericoli delle iniziative internazionali dei quadri di riferimento e degli aspetti pratici delle bandiere rosse.