GESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia representan una amenaza para la estabilidad financiera e integridad de entidades. Por su influencia global pueden ser utilizadas en el manejo de los recursos tendientes a financiar o sostener grupos armados al margen de la ley o provenientes de sus integrantes que obtienen dinero de manera legal o ilegal generando consecuencias que pueden desestabilizar los mercados financieros incrementar el Riesgo país aumentar la corrupción y la violencia que deterioran la economía y las políticas del país. En la actualidad las actividades relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo representan riesgos a causa del origen de sus fondos y el destino del dinero evidenciando fenómenos inusuales principalmente en la minería ilegal de carbón materiales de construcción y metales preciosos ocasionando consecuencias negativas al no implementar estrategias preventivas frente a la amenaza inherente generando ciertas irregularidades por el incumplimiento de las normas reglamentos y contratos establecidos por las entidades regulatorias de la prevención y detección de dicha actividad.