Impatto dell'antiriciclaggio sul finanziamento degli investimenti

Questo studio esamina l'impatto dell'antiriciclaggio (AML) sul finanziamento degli investimenti: Lo studio giunge ai seguenti risultati: esiste una relazione significativa e negativa tra il riciclaggio di denaro e il finanziamento degli investimenti. Esiste una relazione significativa e positiva tra l'antiriciclaggio (sistemi e regolamenti controllo audit formazione due diligence del cliente monitoraggio delle attività sospette e conoscenza del cliente) e il finanziamento degli investimenti. Inoltre esiste una relazione significativa e positiva tra l'antiriciclaggio e le segnalazioni di transazioni sospette e i finanziamenti agli investimenti. Infine poiché il riciclaggio di denaro ha un impatto negativo sul finanziamento degli investimenti e può influire sulla stabilità delle istituzioni finanziarie e dell'economia in generale il ricercatore suggerisce alcune soluzioni per combattere questo fenomeno negativo per quanto riguarda i sistemi e i regolamenti il controllo la revisione la formazione la due diligence del cliente il monitoraggio delle attività sospette la conoscenza del cliente e le segnalazioni di transazioni sospette).