LA NOTION DE BLANCHIMENT D'ARGENT

La notion de blanchiment de capitaux recouvre essentiellement le processus consistant à dissimuler l'origine illégale de fonds provenant d'activités criminelles et à les introduire dans le circuit économique légal pour leur donner une apparence de légitimité. Cela implique des techniques pour masquer l'origine des fonds les mélanger avec des fonds légitimes et les réintroduire dans l'économie sous une forme qui ne semble pas suspecte. Cependant la nouvelle typologie du blanchiment est fondée sur la finalité des opérations. Les techniques de blanchiment on le note évoluent tous les jours au gré de l'imagination des criminels. Ainsi les seuls éléments constants qui demeurent dans l'infraction de blanchiment sont alors l'origine délictueuse des revenus et la recherche d'une apparence de légitimité pour ces revenus. Le but ultime est de transformer l'argent sale provenant d'activités criminelles en argent propre qui peut être utilisé sans éveiller les soupçons. En résumé le blanchiment de capitaux est une infraction complexe qui vise à légitimer des fonds d'origine criminelle en les faisant circuler à travers des réseaux financiers ou commerciaux.