Noções básicas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo

O Paquistão está a enfrentar muitos desafios em matéria de segurança economia e sociedade. As calamidades naturais como terramotos e inundações deixaram marcas devastadoras mas as ameaças do branqueamento de capitais e do terrorismo são verdadeiros caos que estão a causar choques devastadores no país. Este livro é um esforço para facilitar a compreensão dos conceitos básicos do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo as suas tendências e tipologias os programas de conformidade úteis para combater estes perigos as iniciativas internacionais os quadros e os aspectos práticos dos sinais de alerta.