O papel do contabilista na prevenção do branqueamento de capitais no Equador

Este livro examina o papel estratégico do contabilista na prevenção deteção e denúncia do branqueamento de capitais no contexto equatoriano. Analisa de forma técnica ética e normativa as bases do crime a sua evolução ao longo da história os tipos mais comuns a sua relação com crimes anteriores como a corrupção e o tráfico de droga e os seus efeitos na economia na sociedade e nos impostos. O livro aborda o quadro legal vigente no Equador o cumprimento das obrigações de prevenção a utilização de relatórios para a Unidade de Análise Económica e Financeira (UAFE) e o desenvolvimento de competências profissionais que permitem ao contabilista tornar-se uma peça-chave no sistema de combate ao branqueamento de capitais. Com casos reais análise doutrinária e referências actualizadas o texto é um guia essencial para contabilistas auditores estudantes académicos e autoridades empenhadas na transparência financeira e no reforço institucional face à criminalidade económica.