Reati finanziari e riciclaggio di denaro - Parte I

Questa guida fornisce ai professionisti delle forze dell'ordine ai revisori contabili e agli investigatori le conoscenze essenziali necessarie per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro. Attingendo a ricerche approfondite e casi concreti quest'opera completa approfondisce l'intricato mondo della criminalità finanziaria esplorando ogni aspetto dagli schemi di base alle complesse operazioni internazionali. I lettori acquisiranno preziose informazioni sulle tecniche intelligenti di riciclaggio di denaro tra cui lo smurfing le società di comodo e la manipolazione dei titoli apprendendo al contempo metodologie di indagine pratiche e misure preventive. Il libro esamina il ruolo fondamentale di organizzazioni internazionali come Interpol ed Europol offrendo una prospettiva globale sulla lotta alla criminalità finanziaria. Che siate investigatori esperti o professionisti della compliance questa risorsa essenziale fornisce gli strumenti le strategie e le conoscenze necessarie per individuare prevenire e contrastare efficacemente le moderne operazioni di riciclaggio di denaro. Con un'analisi dettagliata delle procedure investigative e delle misure investigative speciali questo libro rappresenta una guida indispensabile per coloro che sono in prima linea nella prevenzione della criminalità finanziaria.