Rola księgowego w zapobieganiu praniu pieniędzy w Ekwadorze

Niniejsza książka analizuje strategiczną rolę księgowego w zapobieganiu wykrywaniu i zgłaszaniu prania pieniędzy w kontekście Ekwadoru. Analizuje w sposób techniczny etyczny i normatywny podstawy tego przestępstwa jego ewolucję w historii najczęstsze rodzaje jego związek z wcześniejszymi przestępstwami takimi jak korupcja i handel narkotykami oraz jego wpływ na gospodarkę społeczeństwo i podatki. Książka zagłębia się w obecne ramy prawne w Ekwadorze zgodność z obowiązkami prewencyjnymi wykorzystanie raportów do Jednostki Analiz Finansowych i Ekonomicznych (UAFE) oraz rozwój umiejętności zawodowych które pozwalają księgowemu stać się kluczowym graczem w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dzięki rzeczywistym przypadkom analizie doktrynalnej i zaktualizowanym odniesieniom tekst jest niezbędnym przewodnikiem dla księgowych audytorów studentów pracowników akademickich i władz zaangażowanych w przejrzystość finansową i wzmocnienie instytucjonalne w obliczu przestępczości gospodarczej.