Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC

No cenário financeiro atual garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) é fundamental para qualquer instituição. Estas regulamentações destinam-se a combater crimes financeiros incluindo lavagem de dinheiro financiamento do terrorismo e fraude. Dada a complexidade e a natureza em constante evolução destas regulamentações as organizações recorrem frequentemente a consultores para as orientar através do processo de conformidade. Este roteiro descreve as etapas críticas e as melhores práticas que os consultores devem seguir para ajudar os clientes a alcançar e manter a conformidade AML e KYC.