Società di comodo e riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro può essere effettuato in diversi modi con diversi livelli di complessità. Uno dei metodi più comuni di riciclaggio di denaro è l'utilizzo di società di comodo. La creazione di società fittizie è diventata una pratica comune tra le persone. Chi non ha a disposizione una società di comodo una ditta o una società di comodo per fare affari? L'impresa fittizia è quindi un fenomeno concreto che occupa un posto effettivo nel mondo degli affari un'entità che esiste solo in apparenza ma di cui alcuni autori hanno saputo approfittare e in particolare i riciclatori di denaro che per primi se ne sono serviti come strumento un quadro giuridico per nascondere l'origine illecita dei loro fondi.