Walka z praniem brudnych pieniędzy

Niniejsza książka oferuje dogłębną analizę walki z praniem pieniędzy w marokańskim świecie biznesu.Podzielona na dwie uzupełniające się części książka rozpoczyna się od analizy prawnych i strategicznych podstaw wprowadzonych przez marokańskie władze w celu zapobiegania i karania nielegalnych transakcji. Jak skuteczne są te mechanizmy w praktyce? W jakim stopniu spełniają one międzynarodowe standardy?W drugiej części krytycznie przyjrzano się tym mechanizmom. Pomiędzy biurokracją administracyjną ograniczeniami zgodności i potrzebą współpracy transgranicznej ograniczenia systemu stopniowo stają się widoczne. Waga zaleceń FATF które czasami są oderwane od lokalnych realiów gospodarczych rodzi ważne pytania.Czy należy przemyśleć obecne podejście? Jakie korekty należy wprowadzić aby lepiej pogodzić pewność prawną i witalność gospodarczą? To tylko niektóre z kwestii poruszanych w tej książce... które można odkryć w trakcie lektury.